JAV prezidento administracija pradės kovą su pinigų plovimu NT sektoriuje
JAV prezidento Joe Bideno administracija pažadėjo pradėti kovą su „nusikaltėliais, kleptokratais ir kitais”, kurie už būstą moka nuosavais pinigais, kad juos išplautų. Šis pranešimas paskelbtas kaip platesnės kovos su korupcija kampanijos dalis.
„Mūsų nekilnojamojo turto rinkoms kyla pavojus tapti prieglobsčiu nusikaltėliams, kleptokratams ir kitiems, norintiems legalizuoti korumpuotą pelną“, – sakė iždo sekretoriaus pavaduotojas Wally Adeyemo ir pridūrė, kad šiuo metu galiojantis įstatymas leidžia anonimiškai kurti įmones, kurios gali sudaryti visus nekilnojamojo turto sandorius nepasinaudojant būsto paskolomis ir taip nuslepiant lėšų šaltinį.
Nacionalinės nekilnojamojo turto asociacijos duomenimis, ne bankų finansuojami nekilnojamojo turto sandoriai sudaro apie trečdalį visų sandorių JAV. Pelno nesiekiančios organizacijos „Global Financial Integrity“ skaičiavimais, per pastaruosius penkerius metus tokiu būdu JAV nekilnojamojo turto rinkoje buvo išplauta 2,3 mlrd. dolerių.
Paskutiniųjų veiksmų JAV buvo imtasi po to, kai viešumoje iškilo klausimas, kaip vyriausybės pareigūnai ir kiti asmenys nepastebimai perveda pinigus į užsienį, kad išvengtų mokesčių arba bausmės už neteisėtus veiksmus.
JAV iždo departamentas kuria naują įstatymą, kuriuo siekiama panaikinti esamas spragas ir reikalauti, kad tam tikros rūšies JAV ir užsienio bendrovės atskleistų informaciją. Viso to tikslas yra nustatyti, kas slypi už savomis lėšomis finansuojamų nekilnojamojo turto sandorių, ir išsiaiškinti, ar tie pirkimai naudojami siekiant paslėpti neteisėtą pelną.
Adeyemo teigė, kad Iždo departamentas užtikrins, jog reikalavimų laikymosi išlaidos nepakenktų mažoms įmonėms ir neturėtų viršyti 50 dolerių vienai įmonei. Netrukus planuojama paskelbti apie naujai kuriamą duomenų bazę, kurioje būtų identifikuoti anonimiškai pinigus pervedusių fiktyvių įmonių savininkai.
Šaltinis: prian.ru
